Ministarstvo finansija objavilo je juče na svom sajtu Nacrt novog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma biće na javnoj raspravi od danas do 13. oktobra 2013. godine.
Aktuelni Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma je donešen još krajem 2007.godine a od tada je pretrpio nekoliko velikih promjena.
Očigledno je da su relativno slabi rezultati u borbi protiv pranja novca i usklađivanje sa propisima EU, motivisali Vladu da piše novi zakon. Naime, u Crnoj Gori su donešene tek nekoliko pravosnažnih presuda u slučajevima pranja novca. Uostalom, jedan od prvih poteza Vlade premijera Mila Đukanovića početkom aprila bio je smjena direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Predraga Mitrovića.
Novim zakononom biće obuhvaćena daleko veća kontrola politički eksponiranih lica. a pod posebnom kontrolom biće banke, protok novca ali i promet neketnina.
Prema slovu zakona, politički eksponiranim licem, smatra se fizičko lice koje djeluje ili je u posljednjih 18 mjeseci djelovalo na istaknutom javnom položaju u Crnoj Gori, nekoj drugoj državi, na međunarodnom nivou ili u međunarodnim organizacijama, uključujući članove njegove uže porodice i bliže saradnike.
Članovima uže porodice smatraju se bračni ili vanbračni drug i djeca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji, braća i sestre.
Bližim saradnikom eksponiranih lica se smatra fizičko lice koje ima zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem, kao i ono lice koje ima svojinu nad pravnim licem ili ima uspostavljen poslovni odnos u korist politički eksponiranog lica.
Novi zakon će se oslanjati na preporuke radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF), direktivom 2005/60/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 26.10. 2005. godine o sprječavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma (32005L0060), Direktivom 2006/70/EC od 1. avgusta 2006.godine kojom se propisuju mjere za implementaciju Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa definicijom ‘politički eksponiranog lica’ i tehničkih kriterijuma za pojednostavljene procedure pregleda i praćenja klijenata i za izuzimanje na osnovu finansijske aktivnosti koja se obavlja povremeno ili na ograničenim osnovama.
elektronske transfere, prijavljivanja sumnjivih transakcija i mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta, navode iz Ministarstva finansija.
Novost u zakonu predstavlja proširenje postojeće liste obveznik sa novim i to: trustovi; forfeting; izvodjači građevinskih radova; konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; pružanje turističkih usluga; otkup sekundarnih sirovina; otkup žive stoke i poljoprivrednih proizvoda; i multi level-mrežna prodaja. Lista obveznika je proširena na osnovu iskustava iz prakse koji ukaziju da se velika količina gotovine koja se ne kontroliše realizovala po računima pravnih lica koja se bave ovim djelatnostima., a pojedinačni iznosi ne podliježu obavezi izvještavanja, dok su trustovi i forfeting uvršteni u listu obveznika u skladu sa Preporukama FATF-a.
