Đurđić, koji je dugogodišnji radnik Atlas banke, uhapšen je krajem decembra prošle godine, a Milošević 21. januara po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Đurđić je nekada bio zaposlen kao izvršni direktor Atlas banke, dok je Nikolić bio prvi čovjek banke do dolaska prinudne uprave.
Tužilaštvo tereti Miloševića da je, dok je bio viceguverner Centralne banke, uzimao novac od Kneževića da bi podmitio kontrolore koji su provjeravali poslovanje Atlas i Invest banke Montenegro. On se našao u fokusu istrage nakon što je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, za kojim je raspisana potjernica zbog sumnje da je na čelu kriminalne organizacije koja se bavila pranjem novca utajom poreza, objelodanio njihov razgovor. U tajno snimljenoj komunikaciji moglo se čuti kako Milošević obavještava Kneževića o izvještaju, govori koliko osoba će iz Centralne banke kontrolisati poslovanje njegovih banaka, pominje se novac...
Milošević se tereti da je uzimao novac od Kneževića da bi podmitio kontrolore koji su provjeravali poslovanje Atlas i Invest banke Montenegro. Tokom istrage tužilaštvo je saslušalo kontrolore koji su 2015. godine sačinjavali izvještaje o poslovanju te dvije banke. Specijalno državno tužilaštvo u ospežnoj istrazi koja je pokrenuta protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i 21 osobe provjerava ugovore o kreditima kod IMB i Atlas mont banke, garancije po tim zaduženjima.
Prva hapšenja u ,,aferi Atlas“ bila su krajem decembra, kada su u Specijalno tužilaštvo privedeni Brankica i Biljana Bašović, Đorđe Đurđić i Marko Nikolić. Oni su osumnjičeni da su preko kompanije ,,Global karbon“, čiji je osnivač IBM, uzimali novac iz te banke, raspodjeljivali ga u firme kojima su upravljali ili bili ovlašćena lica, a kredite nijesu vraćali. Ovu šemu su, kako se sumnja, sprovodili u periodu od 2008. do 2010. godine. Grupa se tereti da je po nalogu odbjeglog biznismena predavala zahtjeve za kredite kod IMB i Atlas mont banke.
Garancije su bili depoziti iz firmi „Mega Gulf“, „Fiesta investments“ i „Holdings limitid“. Istražitelji vjeruju da je taj novac potom završavao kod Kneževića i nekih osumnjičenih, a vraćan je od depozita tri firme koje su bile garant. Centralna banka je u obje banke uvela privremene mjere početkom decembra prošle godine zbog smanjene likvidnosti, što je bila posljedica visoke koncentracije nevraćenih kredita. Potom je u IBM uveden stečaj početkom januara, a za Atlas banku je raspisana dokapitalizacija od 22 miliona eura.
Tužilaštvo vjeruje da su članovi kriminalne grupe koju je predvodio Knežević bili: Elvir Kalamperović, Andrija Knežević, Miodrag Knežević, Petar Knežević, Andrej Kononenko, Arisk Timofejev, Olga Udilova, Ekatarina Petrovna Kononenko, Zvonko Gobeljić, Nebojša Šovran i Tomislav Žižić.
Sumnja se da su oni, po uputstvima „dobijenim od organizatora Duška Kneževića i u dogovoru sa njim predavali zahtjeve za kredite IBM-u i Atlas mont banci, zaključivali kreditne ugovore, novac koristili za svoje potrebe ili ih davali drugim pripadnicima kriminalne organizacije, ali kredite nijesu oni vraćali“...
