Prije podizanja optužnice, koja je u međuvremenu postala pravosnažna, advokati Slutskog Dragoljub Đukanović i Bojana Franović obavijestili su Specijalno tužilaštvo da je njihovom branjeniku ugrožena bezbjednost i da je nad njim još 2018. godine u Republici Slovačkoj izvršeno krivično djelo otmica, i to od strane lica za koje postoji sumnja da su povezana sa oštećenim pravnim licem "Svitland global F.Z.E.", te da se od tada kreće ograničeno i ne napušta Austriju zbog straha da bi se otmica mogla ponoviti. Iz tog razloga, kako tvrde advokati, on nije u mogućnosti da dođe u Crnu Goru radi saslušanja.
"Međutim, kako je očigledno da okrivljeni izbjegava odazivanje pozivu nadležnih državnih organa, a kako postoje naročito važni razlozi da mu se sudi iako je odsutan, zbog težine krivičnog djela koje mu se stavlja na teret i vremena izvršenja krivičnog djela, SDT je predložilo suđenje u odsustvu, a Viši sud donio rješenje da postoje opravdani razlozi za to", piše u obrazloženju tužilačkog akta.
Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Zapad banke sa sjedištem u Podgorici i odgovornih lica u banci O.K. i D.L. i Maksima Slutskog.
Prema dokazima SDT-a, njih dvojica su uz pomoć Slutskog, koji je falsifikovao potpis Svitlane Jemilijanove, direktorke firme "Svitland global F.Z.E.", iz depozita te kompanije prije vremena otplatili i zatvorili kredit kompanije "Ofimo GMBH" u iznosu od 1.500.000 eura. Kredit kompanije "Ofimo GMBH" je pokriven iako glavni dužnik nije kasnio sa ratama.
Kredit je zatvoren na osnovu falsifikovane kopije izjave Svitlane Jemelijanove koja je 31. marta 2017. godine u ime "Svitland global F.Z.E." izjavila da Zapad banka može oročena novčana sredstva njene kompanije u iznosu od 1.500.000 eura, kao i obračunatu kamatu u iznosu od 2.524,92 eura, prenijeti na zatvaranje kredita kompanije "Ofimo GMBH" sa sjedištem u Frankfurtu.
Falsifikovanu izjavu Jemilijanove O.K. je istog dana proslijedio resoru za zatvaranje kredita sa inostranim klijentima na čijem čelu se nalazio D.L., koji je naložio službenici da kredit firme "Ofimo" zatvori novcem iz depozita "Svitland global".
Optužnica je podignuta nakon istrage Specijalnog tužilaštva koja je pokrenuta po krivičnoj prijavi Svitlane Jemelijanove protiv više N.N. lica u Zapad banci, a koja obuhvata i njenog poslovnog partnera Maksima Slutskog i dvije njemačke firme njegovog ortaka Vladislava Seva Izrailita.
