Kako je saopšteno iz Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT), MONEYVAL je danas, na plenarnom zasijedanju u Strazburu, usvojio treći Izvještaj treće runde evaluacije o napretku Crne Gore u toj oblasti, prenosi MINA.
Članovi crnogorske delegacije, koju je predvodio direktor Uprave Predrag Mitrović, a u kojoj su bili predstavnici USPNFT, Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), Uprave policije i Centralne banke Crne Gore, predstavili su ekspertima u Strazburu rad državnih organa na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Komitet je, kako se navodi, dobio precizne podatke o broju prijavljenih sumnjivih transakcija, predmeta na kojima je radila USPNFT, informacija koje je proslijedila drugim državnim organima, mjerama i radnjama koje su oni preduzimali, broju inspekcijskih kontrola, izrečenim kaznama kao i odrugim aspektima borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Pitanja crnogorskoj delegaciji postavljali su članovi delegacije Slovačke, a veliki broj njih odnosio se, ne samo na zakonodavni okvir, već i na saradnju USPNFT, VDT-a i policije, procesuiranje slučajeva koji potiču od prekograničnog unošenja gotovine kao i na status postupaka koje su inicirale te tri ključne institucije za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Predstavnike Komiteta je zanimao i tretman politički eksponiranih osoba sa aspekta te problematike, kao i njihov monitoring i odnos USPNFT sa Komisijom za sprječavanje sukoba interesa.
Iz USPNFT su podsjetili da je Crna Gora, kako bi efikasno odgovorila izazovima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, krenula u izmjenu Krivičnog zakonika, prije svega u dijelu koji se odnosi na predikatna djela krivičnom djelu pranje novca - insajderska trgovina i manipulacija na tržištu.
Kako su naveli, predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona usvojen je u novembru, i trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri, gdje se njegovo usvajanje očekuje u prvom kvartalu naredne godine.
Iz Uprave je saopšteno da je, osim izmjena vezanih za Krivični zakonik, MONEYVAL pohvalio i izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz marta ove godine, i da su eksperti Komiteta prepoznali i priznali napore Crne Gore na jačanju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
„Međutim, kako bi zakonodavstvo Crne Gore u potpunosti bilo usklađeno sa međunarodnim propisima u ovoj oblasti, potrebno je da se Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma izmijeni i u dijelu koji se odnosi na obavezu obveznika da prate klijenta, pribavljaju i provjeravaju podatke o njemu kao i da čuvaju evidencije o prikupljenim podacima“, kaže se u saopštenju.
