To međuvladino tijelo postavlja međunarodne standarde koji imaju za cilj da spriječe nezakonite aktivnosti koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. Kao tijelo za kreiranje politike, FATF radi na stvaranju neophodne političke volje za sprovođenje nacionalnih zakonodavnih i regulatornih reformi u ovim oblastima.
Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije.
Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.
Iz FATF su Pobjedi kazali da ne mogu da prognoziraju da li će u februaru Crna Gora biti stavljena na sivu listu.
Kazali su nam i da zemlja koja bude stavljena na sivu listu, obavezati na akcioni plan za rješavanje ozbiljnih nedostataka u svom nacionalnom okviru za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
"FATF-ov proces se pokazao veoma uspješnim: 129 zemalja je pregledano u kontekstu ovog procesa. FATF je javno identifikovao 102 zemlje, a 76 je od tada iskoristilo FATF-ov proces da sprovede suštinske reforme koje su se bavile njihovim slabostima, nakon čega su skinute sa liste", pojasnili su iz FATF.
Iz Savjeta Evrope su, kada je upitanju izvještaj Manivala (Moneyval) - Komitetaeksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kazali su Pobjedi da će Nacrt izvještaja o međusobnoj evaluaciji za Crnu Goru biti predstavljen na predstojećoj decembarskoj plenarnoj sjednici MONEIVAL-a radi rasprave i usvajanja (11-15. decembar). Premijer Spajić najavio je juče da će prisustvovati ovom zasijedanju.
"Kada bude usvojen, izvještaj će proći konačnu provjeru kvaliteta i doslednosti i planirano je da bude objavljen u februaru", pojasnili su Pobjedi iz Savjeta Evrope.
Izvještaj o međusobnoj evaluaciji koji će biti usvojen pružiće sve činjenice, analize i ocjene u vezi sa stanjem implementacije međunarodnih standarda protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori - pojasnilii su iz Savjeta Evrope, dodajući da Manival (Moneyval) ne objavljuje ni "bijelu, ni sivu ni crnu" listu već, da FATF ima svoju sivu i crnu listu.