Ova lica sumnjiče se da su udruženi počinili krivična djela davanja i primanja mita, falsifikovanja službene isprave, falsifikovanja isprave, prevare, te prevare u pokušaju, te da su banke oštetile za iznos od 5.400.000 kuna uvećan za pripadajuće kamate, objavljeno je na internet stranicama Uskoka. Uskok je istražnom sudiji Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv šestoro osumnjičenih.
Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičeni, od početka 2005. do kraja 2010. godine u Zagrebu okupio i u zajedničko djelovanje povezao još 12 osoba, među kojima dvije žene i 10 muškaraca, u namjeri sticanja znatne protivpravne materijalne dobiti za sebe i druge, prenose hrvatski mediji.
Osumnjičeni su se dogovorili da će, koristeći se vlastitim trgovačkim društvima koja nijesu poslovala ili su im računi bili blokirani, sastavljati falsifikovanu dokumentaciju o pozitivnom poslovanju društava na osnovu fiktivnih uplata, falsifikovane dokumentacije o zaposlenju i platne liste fizičkim osobama.
Oni su se, takođe, dogovorili da će na osnovu krivotvorene dokumentacije izdavati zadužnice i mjenice u namjeri da njihova društva naručuju, preuzimaju i prisvajaju robu od drugih trgovačkih društava bez plaćanja, a u bankama na području Hrvatske podižu namjenske i nenamjenske kredite bez namjere njihovog vraćanja.
