U izvještaju koji je sprovela međunarodna revizorska kuća Pricewaterhouse Coopers PwC, do kojih je došla OCCRP se navodi da je dvije trećina kredita odobreno povezanim licima, piše dnevna štampa.
Kontrolori Centralne banke Crne Gore CBCG su prethodnih godina upozoravali kako su veliki iznosi kredita odobravani malom broju povezanih lica zbog čega je rizik banke bio veći.
Banka se suočila sa ozbiljnim problemima tražeći spas u kreditu iz novca građana. Međutim, pravi spas došao je prodajom dijela državnih zapisa Elektroprivredi Crne Gore EPCG. Prva banka je izašla iz zone nelikvidnosti 23. septembra 2009. godine kada su joj uplaćena 192,2 miliona eura. U jednom trenutku Prva banka raspolagala je sa 491 milion eura depozita. Više od 100 miliona eura bio je depozit Vlade, državnih institucija i preduzeća.
Izvještaji do kojih je došao OCCRP pokazuju da je Prva banka kršila odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma prilikom otvaranja računa povezanih osoba.
Jedan od primjera su strane firme povezane sa Zoranom Bećirovićem koji je jedno vrijeme u Moskvi zastupao crnogorske trgovinske interese.
Kontrolori CBCG su utvrdili da je 2007. godine Prva banka bez pribavljanja svih informacija i dokkumentacije otvorila račune za Beppler and Partners registrovane na Britanskim djevičanskim ostrvima, te Caledro Trading, Beppler Investmens i Beppler Property and Development registrovane na kipru. Ove firme su između ostalog vlasnici budvanskog hotela Avala i kolašinskog Bjanka.
Krajem 2007. godine kontrolori CBCG su kontrolisali 48 novih računa i utvrdili da je samo u jednom slučaju prekršen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Riječ je o otvaranju računa firme Kamarila korporejšn Camarilla Corporation registrovane na Sejšelima.
Camarilla Corporation pominje se u optužnici protiv Duška Šarića, brata odbjeglog narkobosa Darka Šarića.
