Najveća američka banka našla se u središtu široke istrage o transakcijama povezanim sa finansiranjem trgovine drogama i transakcijama sa državama pod sankcijama poput Irana. Nadzorne vlasti takođe bi trebale da prate ilegalne transakcije u Venecueli.
Prošlog mjeseca, britanska HSBC je zbog optužbi američkog Senata da je prala novac za Iran rezervisala 700 miliona dolara za poravnanje. Osim Irana, regulatori su otkrili sporne transakcije sa Meksikom, Kajmanskim ostrvima i Saudijskom Arabijom. Standard Chartered, koja je u SAD optužena za nezakonite transakcije sa Iranom, u avgustu je privoljena na poravnanje u visini od 340 miliona dolara.
Na meti regulatora se početkom godine našao i američki Citigroup. Regulatori su našli nedostatke, koje su u banci, prema vlastitim riječima, ispravili ili ih ispravljaju.
