Optužnica je podignuta protiv N. V. (1973.), M. B. (1955.), J. O. (1984.), V. L. (1967.), M. M. (1965.), M. R. (1960.), G. M. (1971.), I. Č. (1990.), R. LJ. (1978.), T. A. (1979.) i M. S. (1977.).
Stavlja im se na teret da su zajedno organizirali i sproveli dobijanje hrvatske lične karte i pasoša u Hrvatskoj i Srbijis identifikacijskim podacima drugih osoba za koje su naručitelji, uglavnom počinitelji kaznenih djela i pripadnici organiziranih kriminalnih grupa iz Srbije i Crne Gore, plaćali iznose u rasponu od 7500 do 15.000 eura.
Mediji prenose da su pripadnici škaljarskog i kavačkog klana koji su od ove grupe nabavljali lažna dokumenta koristili su ih kako bi sakrili svoj identitet i bez problema prelazili granice. Ovo im je omogućavalo da krivična dela izvršavaju i na teritorijama drugih država i nakon njih lakše "nestanu".
Jedan je sa naručiteljima u Srbiji za neutvrđen iznjos dogovorio nabavu hrvatskih ličnih isprava i pasoša sa tuđim identifikacijskim podacima.
Radilo se o podacima srpskih državljana koji ujedno imaju i hrvatsko državljanstvo, ali ne prebivaju na području Hrvatske i nisu im izdale hrvatske isprave s podatkom o ličnom identifikacionom broju.
Potom su pribavljali neoriginalne putne isprave Srbije s unesenim prethodno pribavljenim ličnim podacima hrvatskih državljana na čije identitete će biti podneseni zahtjevi za izdavanjem hrvatskih ličnih isprava i s umetnutim fotografijama stvarnih korisnika. Stvarni korisnici su onda lično odlazili do policijskih uprava ili postaja u Hrvatskoj, a s njima su odlazili neki od okrivljenih, gdje su stvarni korisnici podnosili zahtjeve za izdavanje lučnom isprava u ubrzanom postupku.
