Američka istraga povezana je sa hapšenjem 19 osoba u Londonu, u sklopu istrage međunarodne grupe sajber-kriminalaca, koja je, navodno, ukrala najmanje šest miliona funti, to jest 9,5 milijuna dolara sa bankovnih računa u Velikoj Britaniji. Među britanskim bankama to su HSBC i "Royal Bank of Scotland".
Prema sudskim dokumentima u SAD-u, računarski hakeri u istočnoj Evropi koristili su računarski virus poznat kao "Zeus Trojan" za pristup bankovnim računima malih i srednjih poduzeća, te opštinskih tijela u SAD-u. Taj virus, ubačen na početak naizgled običnih elektronskih poruka, tajno prati računarske aktivnosti osobe, krade korisnička imena i lozinke, navode tužioci.
Osobe poznate kao "novčane mazge" uortačene su kako bi otvorile bankovne račune u SAD-u za primanje lažnih transfera novca preko Interneta, izvijestili su tužioci. Te osobe, od kojih su mnoge iz istočne Europe ili žive u SAD-u sa studentskim vizama, zatim dijelile novac sa ostalim članovima urote, a bankovne račune otvorili su lažnim pasošima, dodaju tužioci. Osobe imenovane u kaznenoj tužbi na saveznom sudu na Menhetnu, su građani Rusije i Moldavije.
