Prema navodima optužnice Terzić je u toku 2019. godine u Crnoj Gori postao član kriminalne organizacije koju je pet godina ranije formirao Budakova zajedno sa još jednom nepoznatom osobom.
Terzić se tereti da je po nalozima organizatora dolazio u Crnu Goru i preuzimao ulogu osnivača, izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika u kompanijama za koje je znao da se neće baviti privrednom djelatnošću.
"Okrivljeni Terzić Elvir je potpisivao izmijenjeni statut društva, odluku o razrješenju dosadašnjeg izvršnog direktora i imenovanju novog, te ugovor o kupovini osnivačkog udjela u pravnim licima osnovanim u cilju realizacije kriminalnog plana, a radi vršenja promjena u Centralnom registru privrednih subjekata prije pokretanja postupka stečaja ili likvidavije pred Privrednim sudom, a sve u cilju da bi drugi članovi kriminalne organizacije mogli i dalje da nastave da osnivaju nova pravna lica", navodi se u optužnici.
Prema dokazima koje je prikupilo SDT pripadnici ove kriminalne organizacije postali su Rajko Mijailović, Srdan Kaluđerović, Xhaja Sokol, Sena Kastriot, Zoran Gazivoda, Petar Miljenović, Željko Ražnatović, Janko Radović, Miroslav Pavićević, Dušan Gagović, Miloš Cvijović, Dragan Ivanović, Marinko Rajković, Biljana Jokić, Marko Lašić, Zoran Kaluđerović, Petar Kaluđerović, Filip Knežević, Milan Kaluđerović, Petar Krstev i Željko Kaluđerović.
Na optužnici SDT-a su i kompanije ,Stab DOO Tivat, 3K group DOO Cetinje i Grand Stroy Group DOO Budva.
Pripadnici ove kriminalne organizacije su preko kompanija Stab DOO Tivat, Grand Stroy Group DOO Budva, i 3K Group DOO Cetinje uz određenu proviziju omogućili vlasnicima 15 preduzeća registrovanih u Crnoj Gori da steknu protivpravnu imovinsku korist i izvuku gotovinu sa poslovnih računa po osnovu fiktivnih odnosa.
"Pripadnici su prihvatili da osnivaju i likvidiraju privredna društva, sačinjavaju i ispostavljaju lažne fakture za robu i usluge pravnim licima, a koju robu i usluge njihova privredna društva neće isporučiti i pružiti, te podižu uplaćeni novac po tim fakturama i u gotovini ga predaju organizatorima ili drugim pripadnicima kriminalne organizacije u pravcu vršenja neodređenog broja krivičnih djela utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 KZ CG", navodi se u optužnici.
Odgovorna lica u kompanijama kojima je izvršeno plaćanje podizali su uplaćena novčana sredstva i predavali ih organizatorima i članovima kriminalne organizacije u gotovini, zadržavajući za sebe određeni dio uplaćenog novca na ime dogovorene provizije.
"Okrivljena Biljana Jokić prihvatila je da je kao knjigovođa savjetovala organizatore kako da sačinjavaju lažne fakture, te lažne završne račune pravnih lica, situacije i drugu dokumentaciju", navodi se u optužnici.
Ova okrivljena je prema dokazima SDT-a komunicirala sa poreskim inspektorima u pravcu ostvarivanja povoljnijeg položaja kontrolisanog pravnog lica, štelovala i prikrivala stvarne podatke o poslovanju kompanije, dok su okrivljeni Fasli, Krstev i Željko Kaluđerović prihvatili da vrše uplate po lažnim računima na račune pravnih lica osnovanih u cilju realizacije kriminalnog plana.
Okrivljeni Cvijović prihvatio je da preuzima funkciju izvršnog direktora i osnivača u pravnim licima osnovanim u cilju realizacije kriminalnog plana, prije pokretanja postupka stečaja ili likvidavije pred Privrednim sudom, a sve u cilju da bi drugi članovi kriminalne organizacije mogli i dalje da nastave da osnivaju nova pravna lica ukoliko bi se u postupku stečaja utvrdio poreski dug.
