Time je ispunjena obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog koja je predviđala izradu dodatnih indikatora za praćenje novčanih tokova u cilju uspješnog otkrivanja i procesuiranja slučajeva pranja novca u sektoru građevinarstva i prometa nekretnina.
Postojeća lista proširena je za 16 novih indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u prometu nepokretnosti i građevinarstva. Pored navedenih indikatora, lista je dopunjena i sa 11 novih indikatora koji se odnose na advokate i notare.
Dakle, pored indikatora za advokate, uvedeni su i indikatori koji će služiti notarima za prepoznavanje sumnjivih transakcija s obzirom na to da su i oni postali obveznici shodno Izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojenim u martu ove godine. Što se tiče sumnjvih transakcija, prošle godine su prijavljene 82. One se odnose na 65 fizičkih lica (35 rezidenata i 30 nerezidenata) i 47 pravnih lica (27 rezidenata i 20 nerezidenata). U ukupan iznos sumnjivih transakcija ušli su iznosi iz prijavljenih izvještaja (banke, CDA, osiguravajuća društva i ostali) iz kojih se mogao identifikovati iznos sumnjivih transakcija. U slučajevima gdje izvještaj tretira sumnjivo poslovanje ili sumnjivog klijenta nijesu ni identifikovani konkretni iznosi sredstava, pa prema tome nijesu ni ušli u ovaj predmet.
Tokom 2011. godine blokirane su tri transakcije tri fizička lica. Radi se o ukupnoj sumi od oko 1.005.500 eura. Realizovano je 14 zahtjeva za tajno praćenje računa od čega 12 za fizička i 4 za pravna lica.
Za prva četiri mjeseca ove godine, ukupno su prijavljene 23 sumnjive transakcije. Bilo je 9 zahtjeva za tajno praćenje poslovanja – za 1 fizičko nerezidentno lice kao i za 8 pravnih lica od kojih je 7 rezidenatnih i 1 nerezident, navodi se u saopštenju.
