On se tereti da je formirao četiri kriminalne grupe kroz čije djelovanje je oštećena država za više desetina miliona eura.
Radi se o grupama koje se sumnjiče za pranje novca, zloupotrebe e-komerca, zloupotrebe preko kompanije „Global Karbon“ i pronevjeru u aferi Telekom. Za pranje novca osumnjičeno je šest službenika Atlas bake i ta istraga je u toku pred Specijalnim državnim tužilaštvom. Za zloupotrebu e-komerca sprovodi se istraga protiv 79 građana i 95 firmi za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja proreza i doprinosa. U toku je izviđaj i protiv drugih lica.
E-KOMERC
Iz Tužilaštva objašnjavaju da u e-comercu učestvuju kompanije registrovane kao rezidentna pravna lica koja se bave trgovinom i trguju preko veb sajtovs. Trgovac potpisuje izjavu da neće koristiti e-komerc za drugu firmu. U slučaju grupe koju je, kako se sumnja organizovao Knežević, osnivači rezidentnih pravnih lica koja se bave trgovinom su tri mjeseca prije registracije u Crnoj Gori bili vlasnici firmi u Velikoj Britaniji, Češkoj, Italiji, Francuskoj, Kipru, Izraelu, Bugarskoj, Poljskoj, Holandiji, Malti, Gibraltaru, Madagaskaru, Britanskim Djevičanskim Ostrvima i na Maršalskim Ostrvima. Istragom je Tužilaštvo došlo do podataka da su odgovorna lica u rezidentnim pravnim licima, koji su kao trgovci koristili e-komerc, ujedno bili i stvarni vlasnici veb sajtova, odnosno internet prodajnih mjesta preko kojih je realizovan milionski promet. Prema navodima iz istrage, 148 domaćih trgovaca je koristilo e-komerc kod Atlas banke i trgovalo preko 606 veb sajtova od kojih su 54 bili neaktivni. Njihov promet je bio 73 miliona eura, 658 miliona dolara, 11 miliona britanskih funti i 7 miliona kanadskih dolara. Istražitelji sumnjaju da su trgovci nakon realizovanih prometai transfera novca pokretali postupak likvidacije svoje firme, a nijesu prijavili porez. Da bi spriječili nepopravljive posljedice po državni budžet, predložili su blokadu 63 miliona eura koji su zatečeni na računima okrivljenih trgovaca.
KARBON
U istrazi koja je pokrenuta u slučaju „Karbon“ uz DuškaKneževića osumnjičeni su Brankica i Biljana Bašović, Đorđe Đurđić i Marko Nikolić da su IBM i firmi Global Karbon načinili štetu, a firmama FI, AG, RTV, RTM, ASB i MGIHL pranjem novca. Time su pribavili korist od 1,9 i 3,6 miliona eura.
Tužilaštvo je u razrađenoj šemi objasnilo kako su IBM i Atlas banka posredstvom „Global Karbona“ omogućavali kreditno zaduženjevećem broju povezanih osoba i firmi za kupovinu karbona. Karbon nikad nije kupljen, krediti su završili kao depoziti povezanih pravnih lica u Francuskoj i na taj način izbjegnuto je plaćanje poreza i doprinosa. Preko Atlas banke je odobreno 40 miliona eura ovakvih kredita za koje su kupljene nepokretnosti na ekskluzivnim lokacijama u Crnoj Gori na šta nije plaćen porez od 3,6 miliona eura.
AFERA TELEKOM
Tužilaštvo je napravilo šemu po kojoj je Knežević utajio porez i prao novac putem konsultantskih usluga koje nikada nijesu realizovane za Crnogorski i Mađar Telekom. To je urađeno preko of šor firmi „Roli“ sa Tortole, čije je vlasnik Vladimir Bjelanović i Fiesta Investnments sa Mauricijusa čiji je osnivač sam Knežević. Navode da su ove dvije of šor firme, na osnovu lažnih konsultanstkih usluga od telefonskih kompanija naplatile – 4,5 miliona eura. Dio su uzeli u gotovini, a dio iskoristili kao lažne kolaterale za fiktivne kredite IBM i Atlas dale povezanim pravnim licima. Tako je stvoren privid da se radi o kreditima, a ostvareni prihod nije prijavljen poreskim organima Crne Gore.
