Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i Njujorku, a vlasti su utvrdile da je banka propustila 'brojne prilike' za otkrivanje, istragu i zaustavljanje takvog djelovanja.
Iz Deutsche banke su poručili da su sarađivali s regulatorima, dodavši kako su izdvojili sredstva za namirenje nagodbe, javlja Poslovni.hr.
Tokom istrage, američki i britanski istražitelji otkrili su takozvana 'mirror' trgovanja koja su u poslovanju bila prisutna od 2011. do 2015. godine. Klijenti bi kupili dionice u rubljama u Moskvi, a potom bi njihovi saradnici prodali iste dionice po istoj cijeni putem podružnice u Londonu.
- Pretvaranjem rubalja u dolare kroz trgovanje dionicama koje nije imalo vidljivu ekonomsku svrhu, taj je plan bio sredstvo za neke u financijskim institucijama da postignu neprikladne ciljeve, izbjegavajući postojeće zakone- stoji u službenom dokumentu nagodbe s američkim regulatorom.
Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši da je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.
Takođe su kazali kako su službe za sprečavanje finansijskih malverzacija ovog njemačkog zajmodavca bile neefikasne.
Ukupno, američki regulator je kaznio banku sa 425 miliona dolara, dok kazna britanskog regulatora iznosi oko 204 miliona dolara.
(Vijesti.ba)
